Geldwäschereiprävention und Verifizierung im Rooli Casino

Diese Seite erklärt, welche gesetzlichen Pflichten wir als Betreiber erfüllen, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen. Sie gilt ergänzend zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben das Rooli Casino unter unserer Curaçao Lizenz und halten uns vollständig an die dort geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Als Betreiber trägt Dama N.V. die Verantwortung für die Einhaltung dieser Pflichten. Unser Geldwäschebeauftragter und sein Team prüfen alle relevanten Vorgänge, schulen das Personal regelmässig und melden verdächtige Transaktionen gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden.

Geldwäsche bedeutet, dass Gelder aus strafbaren Handlungen über scheinbar legale Kanäle in den Finanzkreislauf geschleust werden. Damit unser Casino dafür nicht missbraucht wird, dürfen Einzahlungen nur von Konten, Karten oder Wallets stammen, die auf Ihren eigenen Namen lauten. Zahlungen über Drittpersonen, Firmenkonten ohne nachvollziehbaren Bezug zu Ihnen oder auf andere Personen registrierte Zahlungsmittel nehmen wir nicht an und zahlen sie zurück.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Stammdaten und Ihr Alter, denn spielen dürfen bei uns nur Personen ab 18 Jahren. Vor der ersten Auszahlung führen wir die vollständige Identitätsprüfung (KYC) durch, und bei auffälligen oder überdurchschnittlich hohen Transaktionen fordern wir zusätzliche Nachweise an.

Diese Dokumente brauchen wir

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir einen Reisepass, einen Personalausweis oder einen Führerschein mit Foto. Das Dokument muss gültig, vollständig lesbar und auf Ihren Namen ausgestellt sein. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Rechnung von Strom, Wasser, Telefon oder Internet, die nicht älter als drei Monate ist, oder ein offizieller Behördenbrief mit Ihrer Wohnadresse.

Zusätzlich weisen Sie nach, dass die verwendete Zahlungsmethode Ihnen gehört. Bei Kreditkarte genügt ein Foto der Karte, bei dem Sie die mittleren Ziffern und den CVV-Code abdecken. Bei E-Wallets wie Skrill, Neteller oder MiFinity benötigen wir einen Screenshot Ihres Kontos mit sichtbarem Namen, bei Kryptowährungen die Wallet-Adresse, von der die Einzahlung stammte.

So läuft die Verifizierung ab

Sie laden alle Dokumente direkt in Ihrem Konto hoch, im Menüpunkt Verifizierung. Der Ablauf dauert in der Regel wenige Minuten pro Dokument, und unsere Prüfung ist innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen, meist deutlich schneller. Auszahlungen bearbeiten wir nach erfolgreicher Prüfung innert 0 bis 24 Stunden.

• Melden Sie sich an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Fotografieren Sie Ihr Ausweisdokument von vorne und hinten, gut lesbar und ohne Spiegelungen.
• Laden Sie einen Adressnachweis hoch, der nicht älter als drei Monate ist.
• Weisen Sie das Eigentum Ihrer Zahlungsmethode nach, zum Beispiel per Kartenfoto oder Wallet-Screenshot.
• Wir prüfen die Unterlagen innert 24 Stunden und bestätigen Ihnen das Ergebnis per E-Mail und im Konto.

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine SSL-verschlüsselte Verbindung und wir speichern sie verschlüsselt auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Unterlagen einsehen, und wir geben sie ohne gesetzliche Verpflichtung nicht an Dritte weiter.

Nachweis der Geldquelle

Bei grösseren Einzahlungen, ungewöhnlichen Transaktionsmustern oder hohen Auszahlungen können wir Sie bitten, die Herkunft Ihrer Mittel zu belegen. Das ist keine Skepsis Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle lizenzierten Casinos gilt. Welche Nachweise wir akzeptieren, hängt von Ihrer Situation ab.

• Lohnabrechnung der letzten drei Monate oder ein Arbeitsvertrag.
• Letzter Steuerbescheid oder Steuerabschluss.
• Bankauszug, aus dem die verwendeten Mittel hervorgehen.
• Verkaufsurkunde oder Vertrag aus dem Verkauf von Vermögenswerten wie Immobilien oder Wertpapieren.
• Erbschaftsnachweis oder Schenkungsbeurkundung.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfungen, und auffällige Muster werden manuell durch die Compliance-Abteilung geprüft. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über dieselbe Zahlungsmethode wie die Einzahlung, bei Karten und Banktransfers zurück auf dasselbe Konto. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilsmässig auf diese Methoden. Für Kryptowährungen gelten die Wallet-Adressen der Einzahlung.

Grenzen und Gebühren

Ein- und Auszahlungen sind ab 20 CHF möglich, und wir erheben keine Gebühren für Transaktionen. Pro Tag zahlen wir maximal 2.500 CHF aus, pro Monat maximal 30.000 CHF. Auszahlungen in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Tether wickeln wir mit denselben Kontrollen ab wie Fiat-Zahlungen, einschliesslich der Prüfung der Wallet-Adressen.

Folgen fehlender Dokumente

Reichen Sie die geforderten Dokumente nicht ein oder stimmen sie nicht mit Ihren Angaben überein, stoppen wir die Auszahlung bis zur Klärung. In schweren Fällen sperren wir das Konto vorübergehend, schliessen es nach erfolgloser Fristsetzung endgültig und zahlen vorhandene Guthaben auf die verifizierte, nachweisbar Ihnen gehörende Zahlungsmethode zurück.

Stellen wir bei der Prüfung gefälschte Unterlagen, Identitätsbetrug oder Hinweise auf Geldwäsche fest, melden wir den Vorgang gemäss unseren gesetzlichen Pflichten an die zuständigen Behörden. Falsche Angaben bei der Registrierung führen ebenfalls zur Annullierung von Gewinnen und zur Kontoschliessung.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre lang auf, gerechnet ab der Schliessung Ihres Kontos. Diese Frist ergibt sich aus den AML-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion und ermöglicht es uns, behördliche Anfragen zu einzelnen Vorgängen auch nachträglich zu beantworten. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

Fragen zur Verifizierung oder zu unseren AML-Massnahmen beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected], seit unserer Gründung 2018 mit demselben Anspruch: klare Regeln, faire Prüfung und nachvollziehbare Entscheidungen.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung beim Rooli Casino?

Unsere Prüfung ist innerhalb von 24 Stunden abgeschlossen, in den meisten Fällen deutlich schneller. Auszahlungen bearbeiten wir nach erfolgreicher Verifizierung innert 0 bis 24 Stunden.

Warum verlange ich die Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode?

Die Regel ist Teil unserer AML-Massnahmen. Sie stellt sicher, dass Gelder dorthin zurückfliessen, wo sie hergekommen sind, und erschwert es, Zahlungen über Ihr Konto für Drittpersonen abzuwickeln.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen gültigen Ausweis mit Foto, einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und einen Eigentumsnachweis für Ihre Zahlungsmethode, zum Beispiel ein abgedecktes Kartenfoto oder ein E-Wallet-Screenshot.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Ohne vollständige Verifizierung führen wir keine Auszahlung durch. Bleiben die Unterlagen nach angemessener Frist aus, schliessen wir das Konto und zahlen das Guthaben auf eine verifizierte, Ihnen gehörende Methode zurück.